Scam Alert Archives/Archivos de Alertos de Fraude
July 2007

ENGLISH VERSION

Hello this is Wachovia Bank a member of the Mecklenburg County Consumer Fraud Task Force. This month’s fraud alert is Lottery Scams. How do you become a victim? There are numerous ways as follows:

  1. Consumers will receive a letter in the mail informing them they have won the lottery or a sweepstakes. Normally these letters will contain a certified or cashiers check normally in amounts ranging from $2,900.00 to $4,950.00.
  2. In this letter the consumers are advised they are entitled to a lump sum of $250,000.00 or even higher. These scammers will further advise that the enclosed check is deducted from their winnings as a clearance fee or to pay taxes on your winnings.
  3. Next there will be instructions of where to Western Union or Moneygram the funds from the check enclosed. These funds are normally sent to locations outside the U.S.
  4. The check turns out to be counterfeit and charges back to the consumers account.

Normally these letters or agents inform consumers not to contact their financial institution or any other parties. They want everything to be kept confidential.

If you receive any lottery or sweepstakes letters please contact your financial institution as soon as possible. Don’t become a victim by falling into the trap thinking you have won a lottery. Please visit our website www.cosumertaskforce.org for further information or links to contact if you have been a victim. Thank you and have a great day.

SPANISH VERSION

Hola, éste es el Banco de Wachovia, miembro de la Fuerza Especial de Fraud al consumidor del condado de Mecklenburg. La alerta de Fraud de este mes es fraude en el el juego de la lotería. Cómo se convierte Usted en víctima?

Hay numerosas maneras, como las siguientes:

  1. Los consumidores recibirían una carta en el correo informándoles que han ganaado distintas Loterias. Normalmente estas cartas contendrían cheques de fundos certificados por las cantidades entre $2, 900.00 a $4,950.00.
  2. En estas cartas los consumidores son avisado que han ganado una suma de $250,00.00 o más. Estos indivíduos les informan que el cheque adjunto es la deducción de sus ganancias como pago de cuota de los impuestos que Usted ha ganado.
  3. A contiguo les darán instrucciones a dónde mandar un Western Union o Moneygram de los fundos del cheque adjunto. Estos fundos son normalmente enviados a localidades fuera de los Estados Unidos.
  4. El cheque falsificado es devuelto a la cuenta del consumidor y este incurriria en recargos.

Normalmente estas cartas o agentes les informan al consumidor de no contactar a su Banco o intitucion financiera. Ellos quieren mantener todo confidencial.

Si Usted recibe alquier carta informándole que Used ha ganado la Loteria ; Usted deberia comunicarse con su Institucion Financiera inmediatamente.

No se convierta en víctima cayendo en la trampa creyendo que se ha ganado la Lotería. Por favor visite www.cosumertaskforce.org para más información si Usted ha sido víctima. Gracias y que tengan un buen día.